Банк как элемент системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (на примере «Сбербанк России») |
Купить Гарантия | |
Код работы: | 19850 | |
Дисциплина: | Организация деятельности в коммерческих банках | |
Тип: | Курсовая | |
Вуз: | Институт труда и права - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
Цена: | 290 руб. | |
Просмотров: | 7174 | |
Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
Содержание: |
Введение 3 Глава 1. Теоретические основы организации борьбы с отмываием денег и финансированием терроризма 6 1.1. Сущность и условия отмывания денежных средств в РФ 6 1.2. История развития направлений по борьбе с легализацией преступных доходов в Российской Федерации 12 Глава 2. ОАО «Сбербанк России» как элемент противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 16 2.1. Общая характеристика ОАО «Сбербанк России» 16 2.2. Политика ОАО «Сбербанк России», действующие в отношении коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем 19 Глава 3. Пути совершенствования политики ОАО «Сбербанк России» в отношении легализации доходов полученных преступным путем 28 Заключение 35 Список литературы 37 |
|
Отрывок: |
Еще несколько лет назад большинство экономических преступлений совершались для последующего вложения легализованных средств в предпринимательскую или экономическую деятельность для получения прибыли, то в последние годы доходы, имеющие преступную природу происхождения, стали использоваться для целей совершения других преступлений, более тяжких, совершаемых, как правило, преступными группами. Проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в стране, обусловлены тем, что российская организованная преступность за последние десять лет сделала такой «рывок», что по значимости сравнялась с транснациональными криминальными синдикатами, имеющими вековые традиции. По данным МВД, около 40% наших банков либо напрямую контролируются организованной преступностью, либо находится в сфере их «операций» [15, с.56]. Отмываемые и запускаемые в оборот «грязные» денежные средства приносят немалый вред государству и обществу. | |
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
Тема: | (2 глава) Стратегия повышения эффективности операций коммерческого банка (ПАО «Сбербанк России») | Подробнее |
Тип: | Часть дипломной | |
Вуз: | нет вуза | |
Просмотры: | 3479 | |
Тема: | Производственная практика + дневник + характеристика (ПАО «Сбербанк России») | Подробнее |
Тип: | Отчет по практике | |
Вуз: | АГАУ | |
Просмотры: | 10275 | |
Тема: | Система документационного обеспечения потребительского кредитования в коммерческом банке (на примере ОАО «Сбербанк России») | Подробнее |
Тип: | Дипломная | |
Вуз: | иной | |
Просмотры: | 8225 | |
Тема: | (1 глава + введение) Стратегия повышения эффективности операций коммерческого банка (ПАО «Сбербанк России») | Подробнее |
Тип: | Часть дипломной | |
Вуз: | нет вуза | |
Просмотры: | 5519 | |